Loạt "bom tấn điều tra" Hồ sơ Pandora, hồ sơ Panama và hồ sơ Paradise có gì khác biệt? 

Hồ sơ Pandora được đánh giá là làm sáng tỏ bí mật tài chính trên toàn thế giới, có tác động lớn chưa từng có so với hai lần rò rỉ Panama và Paradise trước đó.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 05/10
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 150 hãng thông tấn, báo đài đã cùng công bố "bom tấn điều tra" Hồ sơ Pandora chấn động thế giới. Hồ sơ Pandora là tên gọi chung của 11,9 triệu tập tài liệu nặng 2,94 terabyte  rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính. Hồ sơ này tiết lộ những tài sản bí mật, danh tích khách hàng quyền lực, giàu có đã tạo lập tạo lập các tài sản và quỹ tín thác ở những thiên đường thuế như Thụy Điển, Panama, Cyprus, Dubai, quần đảo British Virgin (Anh),...

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Pandora rò rỉ 11,9 triệu tập tài liệu từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính

Hồ sơ Pandora có sự tham gia của hơn 600 nhà báo tới từ các tờ báo, hãng thông tấn lớn tại 117 quốc gia. ICIJ gọi đây là "cơn sóng thần dữ liệu" hé lộ những hợp đồng bí mật và tài sản được che giấu ở nước ngoài. Không chỉ vậy, đây cũng là sự rò rỉ quy mô nhất trong hàng loạt tài chính do ICIJ thu được và phân tích, từ Hồ sơ Panama (2016) cho tới Hồ sơ Paradise (2017). 

Hồ sơ Panama (2016)

Hồ sơ Panama hay còn gọi là Tài liệu Panama (Panama Papers) bao gồm 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca. Trong đó bao gồm thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty "ma" trốn thuế, chưa kể còn có danh sách của các cổ đông và giám đốc. 

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Panama (2016)

Những tài liệu đồ sộ này được tạo ra từ những năm 1970 đến đầu năm 2016 bởi công ty Mossack Fonseca ở Panama. The Guardian mô tả công ty này là "công ty luật giúp trốn thuế ở nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới". Hồ sơ Panama là hồ sơ điều tra thứ 5 của ICIJ về các công ty offshore (tức công ty ngoại biên). Trước đó, ICIJ đã công bố loạt hồ sơ điều tra chấn động như sau:

- Hồ sơ Offshore leaks (4/4/2013) tiết lộ hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền.
- China Leaks (2014) về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan đến các công ty ngoại biên.
- Lux Leaks (11/2014) hé lộ các ưu đãi thuế ở Luxembourg.
- Swiss Leaks (2/2015) về việc rửa tiền và trốn thuế ở Thụy Sĩ.

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Panama là hồ sơ điều tra thứ 5 của ICIJ về các công ty offshore

Hồ sơ Panama bị rò rỉ đã làm khởi phát những cuộc tranh luận khắp thế giới, về vấn đề đạo đức ngành tài chính cũng như cải cách thực chất ở những nơi được coi là "thiên đường thuế". 

Hồ sơ Paradise (2017)

Chưa kịp hoàn hồn sau "bom tấn" tài liệu Panama, đến ngày 5/11/2017, nhiều người tiếp tục chấn động khi ICIJ tiếp tục công bố hồ sơ Paradise. Theo đó, đây là tập hợp 13,4 triệu tài liệu lưu trữ trong 50 năm từ 21 nguồn khác nhau, chủ yếu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư hải ngoại). ICIJ đã huy động  360 phóng viên thuộc 96 cơ quan báo chí, truyền thông từ 67 quốc gia tham gia xử lý dữ liệu này.

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Paradise (2017)

Đây là hồ sơ điều tra thứ 6 của ICIJ, gồm 6,8 triệu tài liệu nội bộ từ công ty luật hải ngoại Appleby, 566.000 tài liệu nội bộ từ công ty luật Asiaciti Trust. Ngoài ra còn có hơn 6 triệu tài liệu từ sổ sách kế toán của các công ty có hội sở ở 19 "thiên đường thuế" khác như Bahamas, Bermuda, Cayman, Liban,... Tài liệu này có chứa tên của hơn 120.000 người và công ty, trong đó tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng cũng như tập đoàn đa quốc gia giấu tiền ở các thiên đường thuế.

Hồ sơ Paradise đã tiết lộ các mánh khóe hợp pháp nhằm tối ưu hóa thuế, tức là giảm tối đa tiền thuế phải nộp. Hồ sơ này không liên quan nhiều tới hoạt động rửa tiền do trốn thuế và các hoạt động phi pháp khác.

Hồ sơ Pandora (2021)

Dựa trên câu chuyện của chiếc hộp Pandora trong thần loại Hy Lạp, hồ sơ Pandora tiếp tục là một "bom tấn điều tra" hé lộ vô số bí mật tài chính. Theo The Guardian, ICIJ cho biết hồ sơ này đã làm sáng tỏ vô số các giao dịch bị che giấu trước đây của giới thượng lưu, và cách họ sử dụng tài khoản nước ngoài để che giấu tài sản giá trị. 

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Pandora (2021)

Tài liệu này đã phơi bày những hoạt động ngoại biên từ 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và cựu lãnh đạo. Không chỉ vậy, hồ sơ Pandora còn làm sáng tỏ nguồn tài chính bí mật của hơn 300 quan chức nhà nước tại hơn 90 quốc gia, hơn 100 tỷ phú và vô số người nổi tiếng cũng có mặt trong tài liệu này.

Hồ sơ Pandora gồm các email riêng tư, bản ghi nhớ, hồ sơ, hợp đồng bí mật,... giúp "mở khóa" xác định người ở hữu thực sự sau các tài sản bị che giấu. Với với 2,94 terabyte dữ liệu, đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong những năm gần đây. 

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Đây là phiên bản mạnh mẽ hơn của hồ sơ Panama. Nó rộng hơn, sâu sắc hơn, và có nhiều chi tiết hơn

Nếu hai hồ sơ điều tra trước đó là Panama và Paradise chỉ chủ yếu đề cập tới các công ty ngoại biên, hồ sơ Pandora hé lộ nhiều bí mật khác. Tài liệu này đã chỉ ra cách các công ty "ma" hoạt động sau khi các nước tiếp tục gây áp lực trước lo ngại gia tăng rửa tiền, trốn thuế. 

Giám đốc ICIJ Gerard Ryle nhận định, hồ sơ Pandora sẽ gây ra tác động lớn hơn những lần rò rỉ trước. Ông cho biết: "Đây là phiên bản mạnh mẽ hơn của hồ sơ Panama. Nó rộng hơn, sâu sắc hơn, và có nhiều chi tiết hơn".

(t/h)

Xem thêm: Hồ sơ Pandora - tệp dữ liệu giải mã cách giới các chính khác, giới siêu giàu cất giấu tài sản ở nước ngoài

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thay vì tốn thời gian lo lắng sợ thất nghiệp sau giãn cách, hãy chuẩn bị tinh thần, trau dồi kỹ năng bản thân và tìm cách ứng tuyển 6 ngành nghề dễ xin việc này.

Loạt ngành nghề dễ xin việc sau giãn cách: Nhanh chóng nắm bắt thời cơ không lo thất nghiệp
0 Bình luận

Dù chỉ là công ty nhỏ, mới khởi nghiệp hay còn đang chật vật chưa biết nên làm gì, muốn thành công hãy áp dụng chiến lược marketing "hái quả tầm thấp" này.

Chiến lược marketing 'hái quả tầm thấp': Chìa khóa vàng giúp công ty nhỏ ăn nên làm ra dù ít khách hàng
0 Bình luận

Từ cuốn sách "Đắc nhân tâm", ta có thể rút ra những triết lý đắt giá về thành công. Một trong số đó là thà chịu lỗ nhỏ mà thu lãi lớn, còn hơn khôn lỏi rồi thua cuộc đau đớn.

Triết lý thành công từ Đắc nhân tâm: Chịu lỗ nhỏ để thu lãi lớn còn hơn là khôn lỏi mà thua cuộc
0 Bình luận

Tin liên quan

Vợ chồng đến được với nhau chính là nhân duyên, nhưng có thể bên nhau dài lâu hay không còn tùy thuộc vào cách cư xử của mỗi người.

Đạo nghĩa vợ chồng: Muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng tâm mà đối đãi
0 Bình luận

Nobel 2021 sẽ được tổ chức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp. Một giải thưởng sẽ được công bố mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần này và vào ngày 11/10.

Lịch công bố giải Nobel 2021 và những điều chưa biết về giải Nobel 2021
0 Bình luận

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và tối 5/10, biển Đông có khả năng mạnh xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Dự báo xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông vào tối 5/10
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất