Loạt "bom tấn điều tra" Hồ sơ Pandora, hồ sơ Panama và hồ sơ Paradise có gì khác biệt? 

Hồ sơ Pandora được đánh giá là làm sáng tỏ bí mật tài chính trên toàn thế giới, có tác động lớn chưa từng có so với hai lần rò rỉ Panama và Paradise trước đó.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 05/10
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 150 hãng thông tấn, báo đài đã cùng công bố "bom tấn điều tra" Hồ sơ Pandora chấn động thế giới. Hồ sơ Pandora là tên gọi chung của 11,9 triệu tập tài liệu nặng 2,94 terabyte  rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính. Hồ sơ này tiết lộ những tài sản bí mật, danh tích khách hàng quyền lực, giàu có đã tạo lập tạo lập các tài sản và quỹ tín thác ở những thiên đường thuế như Thụy Điển, Panama, Cyprus, Dubai, quần đảo British Virgin (Anh),...

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Pandora rò rỉ 11,9 triệu tập tài liệu từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính

Hồ sơ Pandora có sự tham gia của hơn 600 nhà báo tới từ các tờ báo, hãng thông tấn lớn tại 117 quốc gia. ICIJ gọi đây là "cơn sóng thần dữ liệu" hé lộ những hợp đồng bí mật và tài sản được che giấu ở nước ngoài. Không chỉ vậy, đây cũng là sự rò rỉ quy mô nhất trong hàng loạt tài chính do ICIJ thu được và phân tích, từ Hồ sơ Panama (2016) cho tới Hồ sơ Paradise (2017). 

Hồ sơ Panama (2016)

Hồ sơ Panama hay còn gọi là Tài liệu Panama (Panama Papers) bao gồm 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca. Trong đó bao gồm thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty "ma" trốn thuế, chưa kể còn có danh sách của các cổ đông và giám đốc. 

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Panama (2016)

Những tài liệu đồ sộ này được tạo ra từ những năm 1970 đến đầu năm 2016 bởi công ty Mossack Fonseca ở Panama. The Guardian mô tả công ty này là "công ty luật giúp trốn thuế ở nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới". Hồ sơ Panama là hồ sơ điều tra thứ 5 của ICIJ về các công ty offshore (tức công ty ngoại biên). Trước đó, ICIJ đã công bố loạt hồ sơ điều tra chấn động như sau:

- Hồ sơ Offshore leaks (4/4/2013) tiết lộ hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền.
- China Leaks (2014) về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan đến các công ty ngoại biên.
- Lux Leaks (11/2014) hé lộ các ưu đãi thuế ở Luxembourg.
- Swiss Leaks (2/2015) về việc rửa tiền và trốn thuế ở Thụy Sĩ.

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Panama là hồ sơ điều tra thứ 5 của ICIJ về các công ty offshore

Hồ sơ Panama bị rò rỉ đã làm khởi phát những cuộc tranh luận khắp thế giới, về vấn đề đạo đức ngành tài chính cũng như cải cách thực chất ở những nơi được coi là "thiên đường thuế". 

Hồ sơ Paradise (2017)

Chưa kịp hoàn hồn sau "bom tấn" tài liệu Panama, đến ngày 5/11/2017, nhiều người tiếp tục chấn động khi ICIJ tiếp tục công bố hồ sơ Paradise. Theo đó, đây là tập hợp 13,4 triệu tài liệu lưu trữ trong 50 năm từ 21 nguồn khác nhau, chủ yếu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư hải ngoại). ICIJ đã huy động  360 phóng viên thuộc 96 cơ quan báo chí, truyền thông từ 67 quốc gia tham gia xử lý dữ liệu này.

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Paradise (2017)

Đây là hồ sơ điều tra thứ 6 của ICIJ, gồm 6,8 triệu tài liệu nội bộ từ công ty luật hải ngoại Appleby, 566.000 tài liệu nội bộ từ công ty luật Asiaciti Trust. Ngoài ra còn có hơn 6 triệu tài liệu từ sổ sách kế toán của các công ty có hội sở ở 19 "thiên đường thuế" khác như Bahamas, Bermuda, Cayman, Liban,... Tài liệu này có chứa tên của hơn 120.000 người và công ty, trong đó tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng cũng như tập đoàn đa quốc gia giấu tiền ở các thiên đường thuế.

Hồ sơ Paradise đã tiết lộ các mánh khóe hợp pháp nhằm tối ưu hóa thuế, tức là giảm tối đa tiền thuế phải nộp. Hồ sơ này không liên quan nhiều tới hoạt động rửa tiền do trốn thuế và các hoạt động phi pháp khác.

Hồ sơ Pandora (2021)

Dựa trên câu chuyện của chiếc hộp Pandora trong thần loại Hy Lạp, hồ sơ Pandora tiếp tục là một "bom tấn điều tra" hé lộ vô số bí mật tài chính. Theo The Guardian, ICIJ cho biết hồ sơ này đã làm sáng tỏ vô số các giao dịch bị che giấu trước đây của giới thượng lưu, và cách họ sử dụng tài khoản nước ngoài để che giấu tài sản giá trị. 

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Hồ sơ Pandora (2021)

Tài liệu này đã phơi bày những hoạt động ngoại biên từ 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và cựu lãnh đạo. Không chỉ vậy, hồ sơ Pandora còn làm sáng tỏ nguồn tài chính bí mật của hơn 300 quan chức nhà nước tại hơn 90 quốc gia, hơn 100 tỷ phú và vô số người nổi tiếng cũng có mặt trong tài liệu này.

Hồ sơ Pandora gồm các email riêng tư, bản ghi nhớ, hồ sơ, hợp đồng bí mật,... giúp "mở khóa" xác định người ở hữu thực sự sau các tài sản bị che giấu. Với với 2,94 terabyte dữ liệu, đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong những năm gần đây. 

phan-biet-ho-so-pandora-ho-so-panama-va-ho-so-paradise
Đây là phiên bản mạnh mẽ hơn của hồ sơ Panama. Nó rộng hơn, sâu sắc hơn, và có nhiều chi tiết hơn

Nếu hai hồ sơ điều tra trước đó là Panama và Paradise chỉ chủ yếu đề cập tới các công ty ngoại biên, hồ sơ Pandora hé lộ nhiều bí mật khác. Tài liệu này đã chỉ ra cách các công ty "ma" hoạt động sau khi các nước tiếp tục gây áp lực trước lo ngại gia tăng rửa tiền, trốn thuế. 

Giám đốc ICIJ Gerard Ryle nhận định, hồ sơ Pandora sẽ gây ra tác động lớn hơn những lần rò rỉ trước. Ông cho biết: "Đây là phiên bản mạnh mẽ hơn của hồ sơ Panama. Nó rộng hơn, sâu sắc hơn, và có nhiều chi tiết hơn".

(t/h)

Xem thêm: Hồ sơ Pandora - tệp dữ liệu giải mã cách giới các chính khác, giới siêu giàu cất giấu tài sản ở nước ngoài

Đọc thêm

Thay vì tốn thời gian lo lắng sợ thất nghiệp sau giãn cách, hãy chuẩn bị tinh thần, trau dồi kỹ năng bản thân và tìm cách ứng tuyển 6 ngành nghề dễ xin việc này.

Loạt ngành nghề dễ xin việc sau giãn cách: Nhanh chóng nắm bắt thời cơ không lo thất nghiệp
0 Bình luận

Dù chỉ là công ty nhỏ, mới khởi nghiệp hay còn đang chật vật chưa biết nên làm gì, muốn thành công hãy áp dụng chiến lược marketing "hái quả tầm thấp" này.

Chiến lược marketing 'hái quả tầm thấp': Chìa khóa vàng giúp công ty nhỏ ăn nên làm ra dù ít khách hàng
0 Bình luận

Từ cuốn sách "Đắc nhân tâm", ta có thể rút ra những triết lý đắt giá về thành công. Một trong số đó là thà chịu lỗ nhỏ mà thu lãi lớn, còn hơn khôn lỏi rồi thua cuộc đau đớn.

Triết lý thành công từ Đắc nhân tâm: Chịu lỗ nhỏ để thu lãi lớn còn hơn là khôn lỏi mà thua cuộc
0 Bình luận

Tin liên quan

Vợ chồng đến được với nhau chính là nhân duyên, nhưng có thể bên nhau dài lâu hay không còn tùy thuộc vào cách cư xử của mỗi người.

Đạo nghĩa vợ chồng: Muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng tâm mà đối đãi
0 Bình luận

Nobel 2021 sẽ được tổ chức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp. Một giải thưởng sẽ được công bố mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần này và vào ngày 11/10.

Lịch công bố giải Nobel 2021 và những điều chưa biết về giải Nobel 2021
0 Bình luận

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và tối 5/10, biển Đông có khả năng mạnh xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Dự báo xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông vào tối 5/10
0 Bình luận


Bài mới

Người xưa nói: 2 người này gõ cửa tới nhà, tuy phiền nhưng sẽ có nhiều tài lộc

Người xưa dựa vào những kinh nghiệm lâu đời để đưa ra những đúng kết có giá trị, ví như 2 người sau được người xưa xem như "thần tài" gõ cửa đến nhà thì gia đình ắt có sinh khí, tài lộc.

Cô giáo Ninh Bình kiếm 33 tỷ mỗi năm hé lộ bí quyết vừa dạy học vừa làm giàu

Cô giáo trẻ Trần Thùy Nhi  kiếm 33 tỷ/năm nhờ bán sản phẩm từ làng nghề truyền thống cho khách quốc tế.

Nể phục người Do Thái: Không tiền, không quan hệ vẫn giàu, bí quyết nằm ở việc họ sở hữu 3 thứ này

Không chỉ chăm chỉ và kiên trì, người Do Thái còn khiến thế giới nể phục và học hỏi bởi triết lý làm giàu vô cùng đơn giản.

Bạn nghèo không phải vì bạn thiếu tiền mà bởi bạn thiếu điều quan trọng này: Đó là gì?

Nếu bạn không nhổ tận gốc rễ của sự nghèo đói thì các nhánh của sự giàu có cũng không còn có chỗ để phát triển nữa.

Thua đời 1 - 0: Khi bạn vẫn 'ngủ nướng', người thành công đã làm xong 12 điều này

Khi bạn đang chìm đắm trong giấc ngủ, người giàu đã làm xong đủ thứ việc. Khi bạn đang lưng chừng núi, người thành công đã đứng trên đỉnh.

Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’: Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’

Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’ bởi nó được thiết kế để dạy chúng ta trở thành một người làm công ăn lương chứ không bao giờ dạy chúng ta về tiền bạc. 

Bắt chước thói quen của người đàn ông có 107 tỷ USD, tôi thấy mình cũng 'giàu' lên bất ngờ chỉ sau 3 ngày

Thói quen hàng ngày của vị tỷ phú này giúp ông tích lũy và làm giàu cho bản thân mỗi ngày, bắt đầu từ những việc tưởng chừng như không có ý nghĩa với nhiều người.

Triệu phú tự thân Jonathan Sanchez và 5 thói quen tiết kiệm 'bất di bất dịch'

Mặc dù sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng vị triệu phú tự thân Jonathan Sanchez vẫn duy trì thói quen sống tiết kiệm mỗi ngày.

Có nên xuống tiền mua nhà đất khi lãi vay xuống thấp?

Giá bất động sản được dự báo giảm, lãi suất thấp chỉ cố định trong thời gian đầu sau đó thả nổi nên người vay cần cân nhắc dòng tiền trả nợ.

Tỷ phú Bill Gates hé lộ 3 bài học đắt giá để chạm đến thành công: 'Đừng để mất hàng thập kỷ mới nhận ra bài học này như tôi'

“Việc tự cho bản thân nghỉ ngơi một chút không biến bạn thành người lười biếng. Vậy mà tôi đã mất một thời gian dài để học được điều đó", Bill Gates nói.

Từ cuốn 'Cha giàu, cha nghèo': Kiểu LÀM NHIỀU, NGHĨ NGẮN là nguyên nhân gốc rễ của NGHÈO ĐÓI TRƯỜNG KỲ

Bạn biết không, người nghèo làm việc vì tiền, người giàu bắt tiền làm việc cho họ.

Tỷ phú Warren Buffett khuyên: Sau 30 tuổi, kiên trì làm 3 việc để đổi đời và giàu có

Trở nên thành công và giàu có khi bước vào tuổi 30 không phải điều quá khó khăn, quan trọng là bạn có kiên trì, có ý chí và có thấm được những lời khuyên của tỷ phú Warren Buffett hay không. 

10 khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh ở đời

Sống ở đời, nếu không giúp ích cho người khác thì nên im lặng. Bởi khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người.

100 người đối mặt nghịch cảnh, có tới 97 người thất bại, hiếm hoi 3 người thành công: Lý do là gì?

Bạn có tin không, có một khoảng cách lớn giữa những gì người bình thường nghĩ về con đường thành công và cách những người thành công biết con đường thực sự dẫn đến thành công.

Từ cậu bé nghèo đến triệu phú: Để giàu có hãy cưới đúng người và tiêu tiền 'vô tư' ở những khoản này

Tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp vị triệu phú này có góc nhìn đa chiều về tiền bạc và tự xây dựng được những nguyên tắc làm giàu cho riêng mình.

Triệu phú tự thân nghỉ hưu tuổi 37 hé lộ 99% công thức làm giàu nằm trong 2 quy tắc: Đừng đợi có tiền mới đi đầu tư, chạy theo xu hướng là điều dại dột

Nghỉ hưu ở tuổi 37 với tư cách là một triệu phú tự thân, người đàn ông này có bí quyết làm giàu đi ngược lại với số đông.

Đề xuất