Bẫy lừa lọc thời 4.0 của các "chuyên gia đọc lệnh": Sặc mùi đạo lý, chuyên sống ảo bên xế sang hàng hiệu

Bẫy con mồi bằng trạng thái sặc mùi "đạo lý"

Vừa qua, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá chuyên án lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo. Kẻ đứng đầu đường dây lừa đảo là Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Huân đã bị bắt vì phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Tại cơ quan điều tra, Ninh Đắc Huân khai mình là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade. Sàn tiền ảo này đã phát hành coin TCFX, thành lập nhóm tên là TEAM STAR DIAMOND nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn. Chưa kể, Huân còn đang quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác.

Nhằm thu hút và lấy niềm tin của khách hàng, Huân đã tổ chức vô số sự kiện ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng, kết hợp với quay phim, chụp ảnh bất động sản, xế sang để đăng tải trên mạng xã hội. Với phương thức này, kể từ đầu tháng 11/2020, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư ở thị xã Duy Tiên. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định có hàng ngàn nhà đầu tư bị lừa với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Ninh Đắc Huân còn tự tạo cho mình bản "profile" hoành tráng, bóng bẩy để lôi kéo nhà đầu tư ngây thơ. Trên Facebook cá nhân, Huân tự xưng là CEO tại Hướng dẫn giao dịch Forex - Đầu tư thông minh; Tổng giám đốc – thành viên hội đồng quản trị tại Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Phát triển dịch vụ Luxury. Chưa kể, đối tượng còn khoe mình từng học 2 trường đại học là ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Công nghiệp Hà Nội. 

Mặt khác, để khẳng định sự giàu có, sang chảnh, đối tượng còn thường xuyên chụp ảnh check-in ở những địa điểm sang trọng, đắt đỏ. Đó có thể là ngồi trên du thuyền, ngồi trong xế hộp thời thượng hay "vô tình" khoe vừa tậu một mảnh đất. Đối tượng cũng thường xuyên đăng tải những lời đạo lý, dạy dỗ trên trang Facebook cá nhân. 

Chẳng hạn: "Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường… Người có ý chí vươn lên thì có ở vũng bùn nó cũng ngoi lên được và làm giàu, còn loại lười mà ham chơi có mà ngồi đỉnh núi vàng cũng mất hết. Đời công bằng lắm, làm nhiều thì ăn nhiều", "Bố dặn tôi sau 30 tuổi không có quyền được nghèo khổ. Bởi vì khi đó đã có cả gánh nặng trên vai: Cha mẹ, con cái, gia đình"...

Nhử "mồi" bằng cuộc sống xa hoa

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Có tới 59 đối tượng bị bắt giữ, số tiền giao dịch lên tới 88.000 tỷ đồng - tương đương 3,8 tỷ USD. Số tiền này chỉ tính riêng tiền "con bạc" tham gia, chưa gồm tiền của nhà cái. 

Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc khủng đều là các đối tượng khoảng 30 tuổi, gồm Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận). Tang vật thu được trị giá khoảng 21 tỷ, trong đó ó 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh. 

Cụ thể, trước tiên các đối tượng vẽ ra vai trò 2 sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs.com là trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Nếu muốn tham gia, người chơi cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano ở nước ngoài, rồi dùng tiền trong tài khoản để mua tiền ảo như Ethereum hay USDT. Sau đó, con bạc sẽ dùng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Người chơi sẽ thực hiện theo hướng dẫn của các "chuyên gia đọc lệnh" quỹ bảo hiểm - còn gọi là leader, nếu thua sẽ được quỹ hoàn trả. Các leader bên cạnh "đọc lệnh" còn có nhiệm vụ đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có với xe sang, hàng hiệu,... để lôi kéo người chơi mới. Từ đó, nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Mỗi leader của một nhánh sẽ tự tạo cho mình tên group, nổi bật nhất là những nhánh như DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group... Các leader sẽ chào mời với những lời mới đầy hấp dẫn như lợi nhuận 25-30%/tháng, chỉ mất chưa đầy 1 tiếng,... Để thêm phần đáng tin, các leader không ngần ngại chia sẻ hình ảnh tiệc tùng sang chảnh, đi mua đất, mua biệt thự đắt đỏ chỉ sau vài tháng "đầu tư".

Bên cạnh những buổi "đọc lệnh", các leader thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu online qua Zoom, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ những người thành công đã kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng. Các đối tượng còn dùng mạng xã hội để mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn để thu hút người chơi. Chưa kể, mỗi khi có một leader "khoe" đạt được lợi nhuận cao trên Zalo hay Facebook, vô số leader khác sẽ đóng giả người chơi vào khoe tiền, khoe lãi suất tương tự. 

Một người chơi bên nhánh Jenny Group chia sẻ: "Thông thường các leader và ban cố vấn sẽ mở thêm những buổi Zoom giao lưu để kể về con đường làm giàu nhanh chóng của họ. Họ khoe chỉ trong 3 tháng dịch dã, không kiếm được việc làm nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú". Thủ đoạn của nhóm người này là đợi số lượng người chơi tham gia nhiều sẽ đánh sập trang web, chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và né tránh sự điều tra của cơ quan chức năng.

Dịch COVID-19 khiến tình hình tài chính của nhiều người gặp khó, vì thế những lời chia sẻ "ngon ngọt" của các đối tượng đã khiến nhiều người bùi tai, tin sái cổ. Không ít bà nội trợ, dân văn phòng, bán hàng online đến những mẹ bỉm sữa và đặc biệt là những người đang thất nghiệp đã mắc bẫy lừa đảo của kẻ xấu. Trước những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, người dân cần tỉnh táo và thận trọng, không ảo tưởng trước viễn cảnh mà đối tượng vẽ ra để rồi phải gánh chịu hậu quả.

Theo An Ninh Thế Giới

Xem thêm: Đinh Công Đạt - CEO S.Tix Coffee bị tố lừa 200 tỷ đang ở đâu?